3313 Bitcoin được chuyển từ Luna Foundation Guard sau lệnh bắt giữ của Do Kwon

Rate this post

– Quảng cáo –

Theo báo cáo, ~ 3313 Bitcoin trị giá hơn 69 triệu đô la đã được chuyển từ Luna Foundation Guard [LFG] tới hai sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động bên ngoài Hàn Quốc.

Hành động này là cho được thi hành ngay sau khi lệnh bắt giữ Kwon được ban hành vào ngày 14/9.

– Quảng cáo –

Các công tố viên Hàn Quốc đã đóng băng một số Bitcoin được chuyển. LFG bất ngờ tạo ví trên Binance vào ngày 15 tháng 9. Ngay sau đó, 3313 BTC đã được chuyển sang cả ví Kucoin và OKX.

Các giao dịch trị giá 1354 Bitcoin đã được chuyển đến Kucoin trong 3 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 15 tháng 9.

OKX đã chuyển năm 1959 Bitcoin, khoảng 39 triệu đô la.

Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul và Đội Điều tra Tội phạm Chứng khoán đã giám sát cuộc điều tra. Các công tố viên đã liên hệ với Kucoin và OKX để thúc giục họ đóng băng các khoản tiền.

Trong khi Kucoin quyết định thực hiện theo yêu cầu, OKX đã phớt lờ nó.

Kwon đã nhiều lần tuyên bố rằng anh ta không chạy trốn và thậm chí đã tiếp xúc với các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, một cựu công tố viên cho rằng Kwon có thể đã cố trốn những khoản tiền khổng lồ.

Các quan chức tuyên bố:

“Trong điều tra hình sự, nếu số tiền lớn được chuyển từ tài khoản của nghi phạm sau khi có lệnh bắt thì đương nhiên phải tiến hành điều tra chuyên sâu với nghi can rửa tiền, che giấu. “.

Ngoài ra, cơ quan công tố được cho là đã cảnh giác với các vụ bỏ trốn, rửa tiền hoặc lẩn trốn sau khi có lệnh bắt.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *