Một chủ nợ của Du hành – Michelle D. DiVita – đã đệ đơn đề nghị bổ nhiệm một người được ủy thác theo Chương 11 trong Du hành kỹ thuật số Holdings, Inc., et al. trường hợp phá sản, theo hồ sơ tòa án.
Trong tuyên bố sơ bộ của DiVita, cô cho biết các con nợ có “tiền sử báo cáo tài chính không chính xác và trình bày sai công khai.”
“Mặc dù đã tiến hành trước khi khởi kiện, nhưng không bên nào yêu cầu chỉ định một giám định viên độc lập. Như vậy, Con nợ đã tự bổ nhiệm một ủy ban để điều tra.”
DiVita cho biết các chủ nợ “mắc kẹt với các yêu cầu bồi thường được đô la hóa, chịu gánh nặng từ việc thị trường đi xuống và bị giới hạn ở mức tăng giá”.
“Mối quan tâm của các chủ nợ không có bảo đảm đã được […] bị xói mòn dưới sự quản lý liên tục của Bên nợ và người được ủy thác là cách tiết kiệm chi phí nhất để đưa vụ việc này đến một kết thúc công bằng.
FTX, Alameda giao dịch thất bại
Theo tuyên bố sơ bộ của DiVita, kế hoạch mới của bên nợ đề xuất “các đợt phát hành rộng rãi tương tự” — bất chấp kế hoạch trước đó dẫn đến việc các chủ nợ mất 100 triệu đô la do giao dịch FTX/Alameda không thành công, theo tuyên bố sơ bộ của DiVita.
“Kế hoạch thất bại đã giúp cơ quan nhà nước có đủ thời gian để tìm ra cơ sở cho ba (3) khiếu nại về gian lận chứng khoán với tổng trị giá 40 tỷ đô la mỗi khiếu nại.”
DiVita tuyên bố: “Ủy ban chính thức của Ủy ban chủ nợ không có bảo đảm tiếp tục ủng hộ kế hoạch này bất chấp 40 tỷ đô la trong các cáo buộc gian lận chứng khoán.
Khoản vay 3AC
Theo hồ sơ, Thỏa thuận cho vay chính ngày 4 tháng 3 năm 2022 giữa Voyager Digital, LLC và Three Arrows Capital Ltd. (3AC) là trọng tâm dẫn đến vụ phá sản của Voyager.
“Với Khoản vay 3AC đang được chú ý, kết quả điều tra cũng tập trung vào Khoản vay 3AC. Ủy ban đặc biệt do con nợ chỉ định cô độc đã phát hiện ra lỗi nội bộ phát sinh từ Khoản vay 3AC.”
Trước khi thảo luận với 3AC, vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, các bên nợ đã sửa đổi Thỏa thuận khách hàng “để chuyển rủi ro của hoạt động cho vay sang khách hàng trực tiếp,” theo hồ sơ.
“Thay đổi đã loại bỏ bất kỳ sự độc lập hoặc kiểm soát nào giữa hoạt động cho vay của Người cho vay (và dẫn đến rủi ro cho người vay) khỏi tiền gửi tiền điện tử của khách hàng.”
