Ở quê nhà Venezuela, ông Pedro Luis Martín Olivares (thường được gọi là Martin) ít được biết đến. Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho ai có thông tin tung tích bắt sống ông Martin, số tiền này còn nhiều hơn cả việc bắt được các con trai của “bố già” tập đoàn ma túy khét tiếng. của Mexico, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Martin bị tòa án bang Florida (Mỹ) truy tố tội buôn lậu ma túy vào năm 2015. Mỹ trừng phạt lợi ích thương mại của Martin, bao gồm cả dịch vụ an ninh tư nhân đến chăn nuôi gia cầm. Nhưng bất chấp những cáo buộc nổi tiếng chống lại Martin, 55 tuổi và quyền lực chính thức mà ông được hưởng dưới thời cố Tổng thống Hugo Chávez, nhân vật này đã giữ một hồ sơ bí mật trong nhiều năm. ròng, ngay cả khi gia đình anh ta tích lũy được một lượng tài sản đáng kể ở nước ngoài.
Hiện Dự án Báo cáo Tội phạm Có Tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) đã hợp tác với Armando.info, Infolibre và tờ báo Miami Herald để truy tìm một phần tài sản của Martin ở Barcelona, nơi những người thân của anh ta sở hữu tài sản. căn hộ cao cấp tại một trong những quận đắt đỏ nhất của thành phố này.
Dựa trên các tài liệu của tòa án, hồ sơ điều tra, bất động sản và hồ sơ công ty cũng như các cuộc phỏng vấn, nhóm phóng viên cũng khám phá ra những chi tiết mới về cuộc đời của cựu quan chức tình báo bao gồm: bao gồm cả việc anh ta có quốc tịch Tây Ban Nha. Ivan Simonovis, cựu ủy viên cảnh sát và điều tra viên tội phạm ở Venezuela, nói với OCCRP rằng có thời điểm Martin “nắm giữ rất nhiều quyền lực và gây thiệt hại cho nhiều người trong một thời gian dài, bất chấp ảnh hưởng của anh ta. Chúng tôi gần như đã xong.”
Trong số 6 người được phỏng vấn tại Venezuela về Martin (bao gồm 2 cựu quan chức quân đội Venezuela từng làm việc dưới thời Hugo Chávez và một sĩ quan cảnh sát), chỉ có Simonovis từ chối cho biết tên thật của mình. Những người khác yêu cầu giấu tên vì nói công khai về Martin sẽ dẫn đến bị trả thù.
Quá khứ không rõ ràng
Ngoài thực tế là Martin sinh năm 1967 tại Caracas, có rất ít hồ sơ công khai về những năm đầu của anh ấy. Martin từng mô tả mình là một luật sư và nhà kinh tế học, nhưng các phóng viên không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về các đối tượng Martin học ở Venezuela.
Theo Ivan Simonovis (người từng làm cảnh sát điều tra nhiều năm trước khi đào tẩu sang Mỹ), Martin bắt đầu dính líu đến buôn bán ma túy và “rửa tiền” từ những năm 1990. Martin sau đó bắt đầu làm việc với nhà chức trách để tránh bị truy tố, giúp thiết lập một số “phương tiện giao hàng có kiểm soát”: việc bán ma túy được thực hiện với sự hiểu biết của các cơ quan. thực thi trong việc truy bắt những kẻ buôn bán ma tuý khác.
Ông Simonovis nói: “Mặc dù nước ngập đến cổ nhưng anh ấy (Martin) vẫn có thể thở được. Sau khi Hugo Chávez được bầu làm tổng thống vào năm 1999, Martin được bổ nhiệm vào văn phòng chống ma tuý ở Caracas, điều mà Simonovis cho rằng rõ ràng Martin đã lợi dụng những mối quan hệ mà ông đã xây dựng được trong lực lượng. lực lượng cảnh sát.
Năm 2002, Martin trở thành giám đốc tình báo tài chính của cơ quan mật vụ Venezuela: Tổng cục Công nghiệp Dịch vụ Công nghiệp và Tình báo (viết tắt DISIP). Ông Ivan Simonovis (được hỗ trợ bởi hai nguồn tin biết rõ về Martin) nói rằng người này đã bắt đầu một “văn phòng thứ hai” bên ngoài Centro Lido, một khu phức hợp gồm không gian văn phòng và các khu chợ sang trọng ở Caracas, trong khi vẫn là một quan chức tình báo cấp cao.
Martin và người của anh ta đã sử dụng mạng lưới người đưa tin và thiết bị nghe lén để thu thập thông tin gây tổn hại về những người giàu có hoặc quyền lực. Simonovis nói rằng có thời điểm quyền lực của Martin lớn đến mức đủ để anh ta bắt đầu “tống tiền” trong cơ cấu quyền lực của Hugo Chávez. Ông Simonovis cho biết: “Chiếc rơm đã làm gãy lưng con lạc đà.
Hoạt động ngầm
Martin rời khỏi DISIP vào năm 2004 nhưng tuyên bố vẫn kết nối với cộng đồng tình báo. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với trang web tiếng Tây Ban Nha của mạng lưới truyền hình Ả Rập Al-Mayadeen vào tháng 10 năm 2020 (được công bố chỉ sáu ngày sau khi Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Martin) Martin nói rằng anh vẫn “xử lý thông tin” mặc dù anh đã chính thức rời đi. văn phòng.
Ông Simonovis nói rằng Martin đang giữ “văn phòng hai” bên ngoài Centro Lido, nơi ông hiện cũng điều hành một đế chế thương mại: từ năm 2004 đến năm 2007, Martin đã thành lập ít nhất năm công ty, chủ yếu trong lĩnh vực an ninh tư nhân mặc dù ông cũng mở một gia cầm. nông trại. Chi tiết về hoạt động của các công ty này cho thấy Martin vẫn đang duy trì mối liên hệ hoàn hảo với DISIP sau khi rời ghế chủ tịch. Hồ sơ công ty cho thấy công ty an ninh tư nhân Grupo Control năm 2004 của Martin đã giành được hợp đồng với các cơ quan nhà nước Venezuela bao gồm ngân hàng nhà nước Bicentenario, sân bay Maracaibo và công ty khai thác mỏ Minerven.
Một công ty khác của Martin, PLM Consultores, đã cung cấp “dịch vụ tư vấn quan hệ thể chế” cho 11 công ty có liên hệ với Omar Farias, một doanh nhân người Venezuela có biệt danh là “Vua bảo hiểm” vì người đàn ông này đã giành được nhiều hợp đồng bảo hiểm lớn từ các tổ chức công và cho phép anh ta vươn lên thành đại. sự giàu có dưới thời Hugo Chávez.
Năm 2010, Martin xuất hiện trong một bức điện mật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (do Wikileaks công bố), trong đó trình bày chi tiết một âm mưu của cơ quan tình báo Venezuela nhằm “ám sát” Tổng thống Panama Ricardo Martinelli. Bức điện không cung cấp bất kỳ lý do nào khiến chính phủ Venezuela muốn thực hiện chiến dịch ám sát, nhưng nó cho thấy mối liên hệ của Martin với chế độ Chávez chỉ sáu năm sau khi ông rời ghế DISIP. . Truyền hình cáp cho biết: “Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào về việc phát hiện âm mưu ám sát, nhưng đội thực thi pháp luật đã tìm thấy thông tin xúc phạm đáng kể từ Pedro Ruiz Martin Olivares, một diễn viên xấu.” .
Đồng thời, một chiến dịch chống ma túy chung do các quan chức Quần đảo Virgin thuộc Anh và Mỹ tiến hành đã gây ra những hậu quả sâu sắc cho Martin. Vào năm 2010, cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông đang chờ một chiếc thuyền để lấy một gói hàng bị rơi từ một chiếc máy bay của Venezuela ở vùng biển Virgin thuộc Anh. Trong gói hàng, họ tìm thấy hơn 261 kg cocaine. Các nhà chức trách liên hệ chuyến hàng này với trùm buôn ma túy người Colombia, Roberto Mendez Hurtado, kẻ có biệt danh “Pluma Blanca” từ băng đảng ma túy Norte del Valle.
Năm 2013, Colombia dẫn độ Mendez sang Mỹ, nơi anh ta bị cáo buộc tổ chức vận chuyển cocaine từ Venezuela đến Trung Mỹ và Caribe. Mendez bị kết tội và phải ngồi tù 19 năm trước khi được thả vào tháng 1 năm 2022. Theo các quan chức Mỹ, Martin từng thuộc biên chế của Mendez, bị cáo buộc giúp điều phối các chuyến hàng cocaine từ vị trí của anh ta tại DISIP và cung cấp “hối lộ” cho các quan chức Venezuela.
Martin cũng bị cáo buộc đã tắt radar để giúp máy bay chở đầy cocaine bay qua không phận Venezuela. Các công tố viên Mỹ cũng cáo buộc Martin (cùng với Hugo “El Pollo” Carvajal, cựu giám đốc tình báo quân đội Venezuela) là một phần của “Sunnar Drug Cartel”, một tổ chức buôn bán ma túy nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. trong quân đội Venezuela. Sau 2 năm hoạt động, năm 2021, Carvajal bị bắt tại Tây Ban Nha và bị dẫn độ sang Mỹ.
Vào năm 2015, bản thân Martin đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Miami truy tố về tội buôn bán ma túy. Ba năm sau, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) đã xử phạt các công ty của Martin, tuyên bố rằng Martin đã “lạm dụng chức vụ của mình và nhận hối lộ từ những kẻ buôn ma túy ở Venezuela và Colombia trong một kế hoạch lớn hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển ma túy vào và ra Không phận Venezuela. ”
Năm 2018, OFAC cũng đề cập đến Martin trong các lệnh trừng phạt đối với Diosdado Cabello, một trong những chính trị gia quyền lực nhất Venezuela và cũng bị cáo buộc là lãnh đạo của Liên minh Ma túy Mặt trời, tuyên bố rằng bộ đôi Martin – Cabello đã làm việc cùng nhau để “chuyển tiền bẩn đến Panama, Cộng hòa Dominica và Bahamas vào cuối năm 2016 ”.
OCCRP cũng được biết rằng các quan chức an ninh Tây Ban Nha đã điều tra Martin kể từ năm 2014 sau khi anh ta bị họ chú ý vì quá khứ làm việc cho DISIP và những cáo buộc về sự tham gia của anh ta với Liên minh. Thuốc chống nắng. Với biệt danh “Platanote” hay “Big Banana”, họ bắt đầu điều tra tài sản của anh ta ở Tây Ban Nha.
Tiết lộ nhiều bất động sản đắt giá
Dù lọt vào tầm ngắm của hai cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Tây Ban Nha, nhưng các thành viên trong gia đình Martin vẫn mua được hai căn hộ giá trị ở Barcelona vào năm 2013. Những căn hộ này có chung tài sản. trị giá khoảng 2,5 triệu euro, theo một dịch vụ định giá bất động sản do BBVA, một ngân hàng lớn ở Tây Ban Nha, điều hành.
Cả hai căn hộ đều nằm trong một tòa nhà ngân hàng cũ có từ những năm 1950 ở Dải vàng Barcelona, tên một khu bất động sản cao cấp trong nội thành. Tất cả đều thuộc sở hữu của Urdanbest SL, một công ty Tây Ban Nha, trong đó vợ của Martín là Alejandra Besteiro, con trai ông là Pedro Luis Martín Besteiro và con trai riêng Orlando Urdaneta Besteiro làm đồng giám đốc.
Urdanbest liệt kê địa chỉ công ty của mình tại một văn phòng sang trọng ở một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất Madrid. Nổi bật bên trong là một tấm bạt lớn, văn phòng này được chia sẻ với Balclutha SL, một công ty có liên quan đến doanh nhân người Venezuela, Luis Alberto Benshimol Chonchol (một nhà tài chính chuyên đầu tư vào nghệ thuật đương đại và các dự án nghệ thuật đương đại khác). Mối quan hệ của ông với thị trường song song gây tranh cãi cho phép các nhà đầu tư khai thác sự khác biệt giữa tỷ giá chính thức và thị trường chợ đen vào đầu những năm 2000).
Martin cũng là chủ sở hữu một căn hộ khác ở Barcelona, mua năm 2003, hiện trị giá 200.000 euro nằm trên tầng 4 trong một khu dân cư dành cho tầng lớp lao động. Khi nhóm phóng viên đến khu chung cư vào tháng 6/2022, họ nhìn thấy hộp thư không có tên chủ hộ, mặc dù hàng xóm cho biết họ thường xuyên nhìn thấy “chuyển động trong cửa chớp”, cho thấy nhà đã có người ở. trực tiếp.
Trong một cuộc phỏng vấn với Al-Mayadeen, Martin phủ nhận những cáo buộc chống lại anh ta, cho rằng Mendez đã tung tin giả để được giảm án cho anh ta. Martin khẳng định các biện pháp trừng phạt của OFAC chỉ đơn thuần là “tống tiền và gây áp lực” đối với ông chống lại các nhân vật cấp cao của chính phủ thời Chávez.
Theo hồ sơ của tòa án Hoa Kỳ, Martin đã tự nộp mình cho các nhà chức trách Venezuela sau khi Interpol đưa ra “thông báo đỏ” chống lại anh ta, một sự thật là luật sư Hoa Kỳ của Martin đã lập luận rằng thân chủ của anh ta không thể bị truy tố. bị coi là kẻ chạy trốn. Các công tố viên Hoa Kỳ đã bác bỏ lập luận này, cho rằng Martin tự đầu thú đơn giản vì anh ta biết ở Venezuela rằng anh ta sẽ không bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
