Vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, luật sư Hoa Kỳ Damian Williams thông báo rằng Bộ Tư pháp (DOJ) của Quận phía Nam New York (SDNY) đã đệ đơn kiện Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng nghiệp. Người sáng lập FTX, Gary Wang.
Williams tuyên bố rằng cả Ellison và Wang đều hợp tác với các quan chức thực thi pháp luật.
– Quảng cáo –
“Cả Ellison và Wang đều đã nhận tội.” Williams nói với báo chí. “Cả hai đều đang tích cực hợp tác với các cơ quan pháp luật.”
Williams cũng nói với báo chí rằng người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) giam giữ.
“Sam đang trở về Mỹ” Williams nhấn mạnh.
Luật sư lưu ý rằng SBF sẽ xuất hiện trước thẩm phán “càng sớm càng tốt”.
“Nhiều đơn vị, cá nhân tại Bahamas và Mỹ đã góp phần giúp bị cáo nhanh chóng trở về” William nói. Luật sư Hoa Kỳ cảm ơn The Bahamas đã hỗ trợ điều tra.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện Wang và Ellison vào thứ Tư.
Cáo buộc của CFTC cho thấy Wang đã thêm các tính năng đặc biệt vào mã của FTX để hỗ trợ Alameda.
Wang đã tạo ra các tính năng trong mã của nền tảng giao dịch FTX cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn trên FTX,” CFTC nói.
– Quảng cáo –
