Kraken trả hơn 360 nghìn đô la cho Kho bạc Hoa Kỳ vì vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Rate this post

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đồng ý trả hơn 362.000 đô la để giải quyết khiếu nại rằng họ đã vi phạm lệnh trừng phạt của Iran.

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính, Kraken đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách cho phép người dùng Iran thực hiện các giao dịch có giá trị hơn 1,68 triệu USD từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019.

– Quảng cáo –

OFAC cho biết Kraken đã không triển khai các công cụ để xác định vị trí địa lý và địa chỉ IP của người dùng, nhằm vạch mặt những người đến từ các quốc gia bị trừng phạt.

Trước đó, sàn giao dịch tiền điện tử Tập đoàn Bittrex trả khoảng 30 triệu đô la Mỹ cho Bộ Tài chính vào tháng Mười để đối phó với các cáo buộc liên quan đến lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền.

Kraken sẽ đầu tư 100.000 đô la vào các biện pháp tuân thủ lệnh trừng phạt của mình, bao gồm đào tạo và các kỹ thuật để hỗ trợ sàng lọc lệnh trừng phạt.

Khoảng sáu tháng trước khi dàn xếp, ggiám đốc tuân thủ toàn cầu Steven Christie của Kraken đã tham gia Binance.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *