Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến tốt cho các khoản đầu tư tiền điện tử của mình, Philippines có thể đóng vai trò rất tốt với tư cách là cơ quan tài phán trong trường hợp này. Quốc gia này đều đặn áp dụng các biện pháp để thu hút thêm vốn liên quan đến tiền điện tử. Nhưng, điều đó không có nghĩa là nhà nước thiếu thận trọng về bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Nó tuân theo các tiêu chuẩn chính được thế giới công nhận và giữ sự cân bằng giữa lợi ích của phiên dịch viên và nhà nước. Các quy tắc cấp phép của Philippines quy định thủ tục đăng ký đặc biệt – đây là một loại tương đương với giấy phép trao đổi tiền điện tử của Philippines phải có nếu bạn muốn bắt đầu dự án giao dịch tiền điện tử của mình tại đây. Các luật sư của Prifinance sẵn sàng trợ giúp bạn và đưa ra hướng dẫn ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin về các sắc thái «cấp phép» tại địa phương.
Các điểm cốt lõi của H2 về Quy định tiền điện tử của Philippines
Ngay cả khi khu vực tài phán cung cấp các điều kiện rất thuận lợi để kinh doanh tiền điện tử, cơ quan quản lý địa phương (Ngân hàng Trung ương Philippines) cảnh báo về các mối đe dọa chính liên quan đến tiền điện tử:
- mở các tùy chọn để sử dụng bất hợp pháp;
- biến động giá mạnh có thể xảy ra;
- rủi ro chuyển giao trái phép nghiêm trọng;
- không có bảo hiểm bắt buộc.
Có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề này để thuyết phục cơ quan quản lý rằng việc đăng ký là khả thi – điều đó được thực hiện thông qua một loạt các biện pháp:
- tạo ra một thực thể công ty riêng biệt sẽ phục vụ như một sàn giao dịch tiền điện tử trong tương lai;
- thực hiện các chính sách hiệu quả (AML/CTF, KYC, giám sát, lưu giữ hồ sơ và báo cáo);
- tìm kiếm các cơ sở CNTT đầy đủ và phù hợp có khả năng theo dõi tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua nền tảng tương lai và cũng đảm bảo thông báo thích hợp;
- thuê nhân viên chuyên nghiệp, bao gồm giám đốc tuân thủ và giám đốc;
- xây dựng các chính sách rõ ràng cho khách hàng, chú trọng cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về các dịch vụ được cung cấp.
H2 Quá trình đăng ký diễn ra như thế nào: Điểm tóm tắt
Mỗi ứng dụng trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, cơ quan quản lý sàng lọc ứng dụng và quyết định xem (1) nó có phù hợp sơ bộ với tất cả các yêu cầu chính thức hay không và (2) tất cả các chi tiết bắt buộc (như thông tin về người sáng lập và người thụ hưởng) đã được gửi hay chưa.
Và giai đoạn thứ hai, cơ quan quản lý kiểm tra chính xác hơn từng điểm tuân thủ. Cụ thể, các khía cạnh như tuân thủ AML/CTF, KYC và các chính sách khác, tính sẵn có và tính phù hợp của tài nguyên CNTT, năng lực của nhân viên, v.v. hỗ trợ trong từng giai đoạn của nó.
H2 Làm thế nào luật sư Prifinance có thể hỗ trợ bạn nhiều hơn
Nếu mục tiêu hiện tại của bạn là bắt đầu trao đổi tiền điện tử ở Philippines, các luật sư của Prifinance sẵn sàng hỗ trợ bạn giải quyết tất cả các đặc thù mà luật pháp Philippines đưa ra, bao gồm thông qua các dịch vụ pháp lý sau:
- giúp mua hoặc tạo một thực thể mới sẽ phục vụ như một sàn giao dịch tiền điện tử;
- tham khảo ý kiến của bạn về các vấn đề thuế địa phương;
- sắp xếp tất cả thông tin cần thiết để kết hợp một trao đổi tiền điện tử mới ở dạng chính xác theo quy định của địa phương;
- thay mặt bạn xử lý tất cả các thỏa thuận trước và sau đăng ký với cơ quan quản lý địa phương;
- mở EMI và/hoặc tài khoản ngân hàng cho dự án giao dịch tiền điện tử của bạn;
- làm cho hoạt động trao đổi tiền điện tử mới của bạn trong tương lai trở nên dễ dàng hơn nhờ các chính sách tuân thủ và rõ ràng minh bạch.
Chuyển tiếp các chi tiết về trường hợp của bạn cùng với các ý tưởng kinh doanh mà bạn có cho dự án này – nhận hỗ trợ ngay lập tức từ các luật sư của Prifinance trong quá trình thực hiện.
