Cục Báo chí Điều tra (TBIJ) đã xác định được 168 công ty bị cáo buộc điều hành tiền điện tử hoặc lừa đảo giao dịch ngoại hối ở Vương quốc Anh
Theo báo cáo của TBIJ, nạn nhân của các vụ lừa đảo thường được tiếp cận — thông qua mạng xã hội, trang web hẹn hò và Whatsapp — và bị thuyết phục đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử — 17 trong số đó đã được xác nhận là lừa đảo “mổ xẻ thịt lợn”.
Tổng thiệt hại 3,4 triệu đô la – không có dấu hiệu phục hồi
Các vụ lừa đảo có tổng thiệt hại khoảng 3,4 triệu đô la (2,8 triệu bảng Anh) từ các nạn nhân rải rác khắp Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Ba Lan.
Theo báo cáo, hầu hết trong số 168 công ty được xác định đã đăng ký địa chỉ ở London và có ít nhất một giám đốc người Trung Quốc. Các kẽ hở trong hệ thống đăng ký công ty của Vương quốc Anh góp phần gây ra vụ lừa đảo — do Vương quốc Anh được coi là một địa điểm đáng tin cậy.
Các biện pháp phòng ngừa của chính phủ được cảnh báo.
Chính phủ Vương quốc Anh cam kết “thắt chặt các quy tắc, bao gồm cả việc đưa ra yêu cầu xác minh thông tin được cung cấp cho Companies House.”
Tuy nhiên, nhà điều tra tội phạm tài chính Graham Barrow cảnh báo rằng cải cách là một “bước tiến” đáng hoan nghênh nhưng luật pháp có thể tạo ra “những lỗ hổng đáng kể” — bao gồm cả sự mơ hồ xung quanh việc xác minh ID “đối với những cá nhân sử dụng nhà cung cấp dịch vụ công ty để đăng ký công ty thay mặt họ.”
Barrow nói:
“Chúng tôi đã biết ít nhất 20 năm rằng các công ty của Vương quốc Anh đang được sử dụng trong những vụ lừa đảo này và chúng tôi có lẽ là nhà cung cấp các công ty lừa đảo lớn nhất thế giới.”
Barrow đã mô tả việc Vương quốc Anh không hành động đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử là một “sự thất bại đáng tiếc”, cho thấy cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo này — bao gồm cả việc xác minh thông tin được cung cấp cho Companies House.
