Tin nhanh

Khi các loại tiền ảo có tốc độ phát triển nhanh chóng tại Việt Nam thì cũng có những trường hợp lừa đảo giao dịch, mua bán, đầu tư vào các loại tiền này. Ngoài những vụ lừa đảo xảy ra ở các thành phố lớn, hiện nay các đối tượng còn vươn ra khắp nơi, nhất là vùng nông thôn.

Ngày càng nhiều nạn nhân

Đầu tháng 3/2022, Trần Văn Luật ở Bắc Giang bị tuyên phạt 15 năm tù sau khi tung tin thất thiệt về việc sở hữu tiền ảo Bitcoin rẻ hơn giá thị trường rồi lừa bán, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các thương lái. nạn nhân trên địa bàn.

Cũng tại Bắc Giang, trước đó, Công an tỉnh này đã làm rõ vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin bằng cách cho nạn nhân “lãi ảo”. Cụ thể, các đối tượng dụ người dân đầu tư tiền ảo Bitcoin thông qua trang web Gatecn.co để kiếm tiền nhanh, thu lãi lớn. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, đối tượng tiếp tục can thiệp vào hệ thống để nạn nhân thu lợi lớn, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng. Thực ra đây chỉ là “lãi ảo”. Đến thời cơ, các đối tượng đã đánh sập trang web Gatecn.co, lấy đi toàn bộ tài sản của nạn nhân đã đầu tư.

Mới đây nhất, ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984) về hành vi. sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Khám xét khẩn cấp Thương vụ FVP Quảng Bình, lực lượng Công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 máy tính xách tay, 99 phiếu nộp tiền và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của Thương vụ FVP.

Theo hồ sơ, năm 2020, Nhị đến thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch mở văn phòng đại diện mang tên FVP Trade Quảng Bình. Văn phòng do Nhi làm giám đốc và phụ trách với chức danh trưởng phòng và 5 nhân viên là cấp dưới do Nhi điều khiển. Ban đầu, nhóm đối tượng này ráo riết quảng bá và mời gọi, hướng dẫn, tư vấn cho các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền sau đó ủy quyền cho các “chuyên gia” đầu tư Forex của FVP Trade để đầu tư vào Forex. Nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6% -10% / tháng, thậm chí lên tới 14% / tháng (tương đương 168% / năm). % Lợi nhuận càng cao thì càng mời được nhiều nhà đầu tư mới tham gia.

Sau khi lôi kéo được nhiều “con mồi” đến mở tài khoản và đặt cọc, lúc đầu, FVP Trade Quảng Bình cũng chi lãi đúng như cam kết với mục đích tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi dụ dỗ, lôi kéo được hàng trăm người tham gia, mới đây, sàn FVP Trade bất ngờ ngừng giao dịch, việc nạp rút tiền không được và toàn bộ tài khoản bị phong tỏa. xóa dữ liệu nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Bước đầu, cơ quan công an xác định qua Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Các tài khoản tham gia này thuộc văn phòng đại diện của FVP Trade Quảng Bình. Trong đó, cơ quan công an làm rõ có 9 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Sớm lấp đầy khoảng trống pháp lý

Trước những diễn biến phức tạp, rủi ro và hậu quả khó lường của các loại tiền ảo, từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo. tiền điện tử, tiền ảo. Trong đó, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như rà soát, đánh giá thực trạng pháp lý của tài sản ảo, tiền ảo tại Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát. kinh nghiệm quốc tế; yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đến nay mới chỉ có Ngân hàng Nhà nước có văn bản khẳng định tiền kỹ thuật số không phải là phương tiện thanh toán được chấp nhận tại Việt Nam. Các bộ, ngành khác đã đưa ra khuyến nghị về rủi ro khi tham gia giao dịch, đầu tư tiền ảo tùy theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng cơ quan. Trong khi đó, khung pháp lý để quản lý tiền ảo chưa có, dẫn đến việc đầu tư vào tiền ảo có bị cấm hay không, tiền ảo có được coi là tài sản hay không. ?

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Chi Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, đề xuất Chính phủ tiếp tục giao các bộ, ngành: khu vực quản lý để hoàn thiện khung pháp lý cho tiền ảo. “Tiền ảo hay tài sản ảo vẫn rất phức tạp liên quan đến công nghệ, là điểm pháp lý mới, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cũng đặt ra thách thức trong quá trình nghiên cứu, đề xuất khung pháp lý. Vì vậy, chúng ta phải có những nghiên cứu vững chắc và rõ ràng”. Bà Lan cho biết.

Bà Lan cho biết, trên cơ sở đề xuất, kiến ​​nghị của Bộ Tư pháp, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để quản lý tài sản số trên thị trường chứng khoán Việt Nam. “Theo thông tin tôi được biết, Bộ Tài chính đã đánh giá, nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm quốc tế về vấn đề tiền ảo để xây dựng khung pháp lý”, bà Nguyễn Chi Lan cho biết.

Trước thực tế này, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan sớm nghiên cứu để có quy định về tài sản ảo, tiền ảo. , tiền điện tử và tài sản tiền điện tử. Bởi theo ông Trịnh Xuân An, nếu tình trạng trên kéo dài thì hậu quả ngày càng lớn.