Chỉ vài tuần sau khi một “cuộc điều tra thuế đặc biệt” được thực hiện đối với Bithumb, sàn giao dịch lớn nhất của Hàn Quốc đã bị Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đột kích.
Theo một báo cáo từ Yonhap News Agency, các công tố viên đã đột kích các văn phòng của Bithumb để thu thập bằng chứng về các cáo buộc thao túng giá và các hoạt động kinh doanh không lành mạnh khác liên quan đến mã thông báo địa phương. Các mã thông báo được đề cập là Pixel Coin và GoMoney2, đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật trong vài tuần.
Các nhà điều tra cáo buộc rằng một số cá nhân vô đạo đức có thể đã kiếm được những khoản lợi nhuận không công bằng sau khi thao túng giá các mã thông báo. Tuy nhiên, một quan chức của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã làm rõ rằng cuộc đột kích không liên quan nhiều đến Bithumb trong khi một cuộc đột kích khác đang được lên kế hoạch nhằm vào các sàn giao dịch Coinone và Upbit.
“Đây là một cuộc tìm kiếm và thu giữ để bảo mật các chi tiết giao dịch của một đồng tiền cụ thể và nó không liên quan gì đến Bithumb,” quan chức này cho biết.
Tại thời điểm báo cáo, GoMoney2 vẫn được niêm yết trên Bithumb, nhưng Pixel Coin không mở rộng quy mô thông qua quy trình niêm yết của sàn giao dịch. Mặt khác, các sàn giao dịch địa phương như Coinone và Upbit đã hủy niêm yết Pixel Coin với lý do không đáp ứng các yêu cầu nội bộ.
Các cuộc đột kích vào cơ sở của các sàn giao dịch tiền ảo không phải là chuyện lạ ở Hàn Quốc khi các nhà quản lý cố gắng thực hiện một cách tiếp cận thực tế để kiểm soát ngành công nghiệp này. Cách tiếp cận tích cực đã thành công sau vụ nổ của Terra vào đầu năm 2022, dẫn đến một cuộc đột kích vào văn phòng của các sàn giao dịch hàng đầu như Upbit, Bithumb và Korbit.
Bên cạnh việc thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp của đất nước cũng đã giữ nguyên các phán quyết chống lại việc hủy niêm yết các mã thông báo không tiết lộ thông tin chính xác. Vào tháng 12, Tòa án quận Seoul đã ủng hộ quyết định của một liên minh các sàn giao dịch hủy niêm yết mã thông báo Wemix của Wemade vì không tiết lộ số lượng mã thông báo chưa thanh toán.
Ngày mới, rắc rối mới cho Bithumb
Việc Bithumb thường xuyên đụng độ với các công tố viên Hàn Quốc đang nhanh chóng trở thành thông lệ khi sàn giao dịch hiện đang xử lý nhiều vụ kiện tại tòa án. Các công tố viên đã xin lệnh bắt giữ chủ tịch của Bithumb, Kang Jong-Hyun về các cáo buộc gian lận và biển thủ.
Sàn giao dịch đã được đặt dưới bàn tay của Dịch vụ Thuế Quốc gia (NTS) vì các trường hợp bị cáo buộc trốn thuế trong khi cổ đông lớn nhất của nó là Park Mo được phát hiện đã chết trong bối cảnh bị cáo buộc tham ô.
Bất chấp cơn sóng thần của các cuộc chiến pháp lý xung quanh sàn giao dịch, Bithumb đã ghi được chiến thắng sau khi tòa án xóa tội cho cựu chủ tịch Lee Jung-Hoon về tội gian lận.
Xem: Tin tưởng nhưng xác minh: Mọi thứ
width=”562″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>
Bạn mới sử dụng Bitcoin? Kiểm tra CoinGeek Bitcoin cho người mới bắt đầu phần này, hướng dẫn tài nguyên cơ bản để tìm hiểu thêm về Bitcoin—như hình dung ban đầu của Satoshi Nakamoto—và chuỗi khối.
