Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, trưa 27/6, ông N.H (SN 1952, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa) nhận được cuộc gọi tự giới thiệu là CSGT – Công an TP Đà Nẵng. giấy triệu tập để giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 22/6 tại đường Lê Duẩn giao với đường Lê Lợi (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Sau đó, anh H. được nối điện thoại nói chuyện với một người tự giới thiệu là cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an TP Đà Nẵng. Do sợ hãi và tin vào sự thật nên anh H. đã cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của bản thân và người thân. Ngoài ra, người đó yêu cầu anh H. giữ bí mật vì đây là chuyên án lớn của Bộ Công an.
Tiếp đó, người này nói chuyển điện thoại cho anh H. để làm việc với Kiểm sát viên VKSND TP Đà Nẵng. Kiểm sát viên yêu cầu anh H. tất toán tiền gửi tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng. Sáng hôm sau, anh H. đến Ngân hàng BIDV quận Đống Đa để tất toán số tiền tiết kiệm vào tài khoản. Khi về nhà, anh H. được cán bộ Viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng yêu cầu tải về và sử dụng một ứng dụng của “Bộ Công an” có tên “Phần mềm bảo mật” có logo của Bộ Công an. làm việc.
Người này yêu cầu anh H. nhập đầy đủ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng vào ứng dụng để kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu anh H. lấy và cung cấp đầy đủ thông tin về số tiền mà anh bị phong tỏa tài khoản trong 2 ngày. Tuy nhiên, đến chiều 28/6, anh H. thấy tài khoản đã chuyển gần 1,2 tỷ đồng. Biết bị lừa, anh H. đã đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.
Nhận được tin báo về vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội điều tra, xác minh, truy tìm tung tích vụ việc. kiểm tra các thủ phạm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác minh, triệu tập 3 đối tượng gồm: Doãn Trung Dũng (SN 1990, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội); Thôi Minh Nhật (SN 1996, trú xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Quang Định (SN 1996; trú thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).
Qua đấu tranh, Dũng khai nhận đã mua tài khoản ngân hàng của một người đàn ông ở TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) với giá 1 triệu đồng và dùng để nhận tiền trong vụ án lừa đảo anh H. vào tháng 6/2022, Dũng cần việc làm, nên anh đã đăng thông tin cá nhân lên mạng xã hội Zalo, Telegram và được 2 người lạ đặt mua tài khoản ngân hàng.
Họ sử dụng tài khoản vào mục đích gì, Dũng không biết. Dũng đã chiếm đoạt được khoảng 23 tài khoản ngân hàng các loại của nhiều người, trong đó có số tài khoản dùng để lừa đảo anh H. Tổng số tiền Dũng được hưởng lợi khoảng 15 triệu đồng từ việc mua bán tài khoản.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định được 2 người đã mua tài khoản của Dũng là Nhật và Định. Nhất khai nhận đã chơi game online Liên minh huyền thoại phát hành và bị mất tài khoản. Trong quá trình tìm cách lấy lại tài khoản, Nhật phát hiện có một số đối tượng gọi điện liên hệ với Nhật yêu cầu chuyển tiền để lấy lại tài khoản.
Từ đó, Nhật nảy sinh ý định chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản game để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhất bàn với Định là bạn cùng quê và giao cho Định trực tiếp hack tài khoản của người chơi. Sau đó, Nhật liên hệ với người bị hack tài khoản và được giới thiệu là nhân viên của công ty để giúp khôi phục tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được Nhật và Định được chia theo tỷ lệ Nhật được hưởng 60% và Định hưởng 40%.
Cơ quan công an làm rõ 2 đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nam thanh niên trên đường Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 9/7 với số tiền 33 triệu đồng. . Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ Thới Minh Nhật và Trần Quang Định về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, nhiều nạn nhân đã bị lợi dụng, mở rộng ở các tỉnh, thành như TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bắc Giang và một số địa bàn ở Hà Nội với số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.
Đối với Doãn Trung Dũng, cơ quan công an đã làm rõ hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của 27 chủ tài khoản tại TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Thuận, An Giang, Long An. , Đăk Lăk, Tây Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên và Hà Nội.
