Theo đó, tám hình thức thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng là giả danh người vận chuyển điện thoại để thông báo số điện thoại của bạn đã trúng giải có giá trị lớn, hòng nhận tài sản đó. phí được tính. Nếu đồng ý thì mua thẻ cào và nạp vào số tài khoản mà bọn lừa đảo cung cấp. Khi người dân nộp tiền để nhận thưởng thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.
Hình thức lừa đảo phổ biến thứ hai là các đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện thông báo cho nạn nhân biết đã có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi nên không chuyển được … nên nhờ khách hàng. cửa hàng cung cấp số thẻ và mã OTP để kiểm tra. Các đối tượng sử dụng thông tin nạn nhân cung cấp để truy cập vào tài khoản của nạn nhân và rút tiền.
Thứ ba, đối tượng lừa đảo giả danh công an hoặc tòa án gọi điện thông báo cho những người liên quan đến vụ việc hoặc phạt vi phạm giao thông, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mà đối tượng lừa đảo sử dụng. cung cấp cho mục đích điều tra và xử lý. Khi người dân sợ hãi và chuyển tiền, các đối tượng yêu cầu chuyển vào nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.
Theo Công an Hải Phòng, đã có nhiều trường hợp nạn nhân bị lừa với số tiền rất lớn, từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.
Một hình thức khác là các đối tượng lợi dụng sự cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của nạn nhân, giả mạo để tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử như Tiki.vn, Lazada, TokyoLive, Shopee … rồi điều hành. quảng cáo, yêu cầu nạn nhân gửi thông tin cá nhân, kết bạn trên Zalo để được tư vấn. Ban đầu đối tượng sẽ chuyển toàn bộ tiền hoa hồng (với số lượng ít). Sau khi lấy được lòng tin, đối tượng khai “được công ty nâng cấp” yêu cầu chuyển thêm tiền… rồi lấy tiền của nạn nhân.
Ngoài ra, các đối tượng áp dụng hình thức lừa đảo qua sàn giao dịch trực tuyến bằng cách gạ gẫm, dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo với lợi nhuận cao. Các đối tượng thường quảng bá, đánh bóng tên tuổi bằng cách đăng tin, bài lên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, gặp mặt offline, tự xưng là chuyên gia đầu tư, người truyền cảm hứng … để lừa đảo, kêu gọi đầu tư vào hệ thống do mình thiết lập. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ can thiệp vào giao dịch, điều chỉnh số dư hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động (sập sàn) để chiếm đoạt tiền của người tham gia.
Một hình thức khác là các đối tượng sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể … lập tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook …) để mạo danh. Sau đó kết bạn, nhắn tin trao đổi khoản vay, tiền vay của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới; hoặc đối tượng lừa đảo hack (chiếm quyền điều khiển) tài khoản mạng xã hội, sau đó nhắn tin lừa đảo bạn bè của chủ tài khoản mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân do đối tượng chỉ định chuyển vào tài khoản ngân hàng.
Hình thức lừa đảo thứ bảy thường được các đối tượng sử dụng là cho vay tiền qua ứng dụng (vay tiền trực tuyến). Lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng, không cần đến ngân hàng làm thủ tục, các đối tượng lập các trang trên mạng xã hội (Zalo, Facebook …) để chạy quảng cáo tiếp cận người bị hại. . Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng sẽ gửi đường dẫn vào CH Play để nạn nhân cài ứng dụng trên điện thoại và theo dõi ứng dụng (app). Sau đó, khi nạn nhân đăng nhập vào ứng dụng để vay tiền thì ứng dụng này sẽ báo lỗi … và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Nhiều đối tượng còn lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tạo tài khoản trên mạng xã hội để đăng bán dụng cụ, thiết bị y tế chống dịch… Khi nạn nhân chuyển tiền mua thiết bị thì bị chiếm đoạt; hoặc lợi dụng nhu cầu người dân từ nước ngoài về nước tăng cao, các đối tượng đã tạo tài khoản mạng xã hội giả đăng tin trên các trang, nhóm,… để bán vé máy bay cho người có nhu cầu. nhu cầu từ nước ngoài. Khi nạn nhân chuyển tiền mua vé máy bay, chúng gửi ảnh giả mạo vé máy bay, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
